反映南通中南控股非法吸收巨额存款

人民网　　 2017-05-26 13:13:03

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投诉报料:

各位领导：我们反映中南控股集团有限公司自 2011年以来，私下成立多家有限合伙制企业和投资公司，移花接木，暗箱操作，涉嫌非法集资，吸收公众存款数十亿元。

我们了解到，非法集资的南通爱居投资发展中心和南通磐石投资有限公司成立时间相近，注册地点为同一地点，均为海门市常乐镇弘謇路 98号。南通磐石投资有限公司的唯一股东投资人为中南控股集团有限公司。南通磐石投资有限公司又是南通爱居投资发展中心(有限合伙)的唯一法人股东合伙人。显而易见，两家公司不仅密不可分，而且从法律角度上来说，不容置疑，都是中南控股集团有限公司控股的旗下企业。

其实，隐藏更大的秘密就是在 2011年3-4月份左右时间，除上述成立的两家外，中南控股集团接连成立了南通常欣投资发展中心、南通丰裕投资发展中心、南通富锦投资发展中心、南通广益投资发展中心、南通吴锦投资发展中心、南通锦善投资中心、南通诺利投资发展中心、南通永锦投资发展中心、南通永益投资发展中心等多家企业。蹊跷的是，这些企业均为有限合伙制企业，委托代表人均为周平平同一人，联系电话均为同一号码：0513-68702816;邮箱也是同一个邮箱，为：dfchenbin@qq.com;注册地点也是同一地点，均为海门市常乐镇弘謇路98号。一个名不经传的小乡镇的几间房，一下注册10多家有限合伙制企业和投资公司，这些企业注册资金基本上都超过1亿元人民币，有的甚至3-4亿元。而委托代表人均为周平平同一人。周平平何许人也?资料显示：周平平身份却是中南建设集团旗下中南商业集团副总裁，中南置地副总裁。周平平是中南建设集团的的高管，而且是成立的 10余家有限合伙制企业的唯一委托代表，又是中南控股集团有限公司控股的南通磐石投资有限公司执行董事兼总经理。显而易见，中南控股集团为这注册 10多家有限合伙制企业和投资公司的实际操作和控股人。

为何在相近的同一段时间，成立 10多家企业，江苏中南控股集团是带着什么目的呢?

在中南控股集团董事长陈锦石的老宅后面，也就是中南建设集团老总部招待所和宿舍大楼的一楼东北处角落，隐藏着一个 “小银行” ，营业柜面和里面的陈设俨然就像一家 “小银行”，或是银行的储蓄所，房间不算大，2间房样子，外面用玻璃隔着。就是这样一个隐蔽的地方，一度时间成为南通磐石投资有限公司和南通爱居投资发展中心(有限合伙)吸金的重地，也成为众多所谓投资者梦想发大财的地方。

走近这所谓的吸纳投资者资金的重地，只见柜面玻璃上贴着两张通知，一张是办公通知，一张是办公地点搬迁通知。办公通知内容分明就是 2016年春节刚过后有关吸储投资事宜。办公通知写道，尊敬的各位投资者：2016年2月16日起，投资业务办公时间为周一至周五，早上8:30-11.30，下午13.30-1600.办理地点为：常乐镇中南招待所一楼。联系人：陈彬 15206288217;吉佳18689744341.通知发出时间为2016年2月14日。

办公地点搬迁通知写道，尊敬的各位投资者， 2016年3月7日起，投资业务办公地点均搬迁至中南公司新总部一楼东(位于海门市上海路899号中南大厦)，本处暂停办理业务。联系人同样是以上通知陈彬和吉佳两位。所发通知时间为2016年3月2日。从以上两个通知所看，办理所谓投资吸储业务时间集中在年初，也就是春节过后时间不久2月中旬到3月底左右时间，另外，办理时间不长，仅30-40天左右时间。两份张贴的通知有具体时间，但均无落款单位。

在海门市区上海路 899号中南大厦中南公司新总部102室，同样看到了类似银行办公的地方，也看到了类似的通知，通知名称为：关于2016年度私募办理通知。内容为：各投资者：1、2016年3月6日之后的投资业务搬到中南公司新总部102室办理，原常乐镇老总部暂停办理;2、办理时间：周一至周五上午8:30-11.00;3、联系人仍是陈彬和吉佳两人，联系电话与老总部所发通知上相同，没有变化。不同的是，这次通知有落款，落款单位为南通磐石投资有限公司，落款时间为2016年3月16日。

自 2011年前中南控股公司就开始吸收公众存款，刚开始时，是出具借条的，也算是合理合法的。2011年后，中南控股集团公司通过南通爱居投资发展中心(有限合伙)和南通磐石投资有限公司等组建的合伙制企业公司化运作，每年都要吸收大批的公众社会人员前来大额存款。他们的主要做法是：不做公开宣传，私下相授，口口相传。一般来说，都是由中南公司内部的人放风，一传十，十传百。起步存款要求最低100万元人民币，无上限。很多储户就是冲着高息去存储的。就按南通爱居投资发展中心(有限合伙)公布的 49名自然人股东，1名企业法人股东来算，每年吸储的存款总额都在上亿元甚至数亿元。其实，实际吸引社会存款的资金数额远不止这些。知情人说，注册的多家公司不仅吸储海门市社会公众的存款，还吸储常熟、江阴、南通、上海甚至其他地区等多地公众的存款。一年下来，吸储总额都要达十亿元以上甚至数十亿。

因为早几年利息均在 1分左右，如：2014、2015年就是10%、11.5%，存一百万年利息为10%，存一百万两年利息为11.5%;2016年利息下降了，存一百万年利息一年存为7%，两年存为10.5%。所以，就吸引了大量的社会资金前来存款，有的存款100万，有的存款5、6百万,7、8百万元，最高的个人存款甚至达1500万元。就这样，海门及海门周边城市很多大金额的资金源源不断滚进了中南控股集团所谓的旗下公司，换句话说，很多储户为了高利息就稀里糊涂就成为中南控股公司下属企业南通爱居投资发展中心(有限合伙)和南通磐石投资有限公司的所谓投资合伙人。

在具体操作过程之中，中南控股集团公司不像其他理财公司一样有担保，有协议合同，注明存款期限和年利息，仅仅开据一张盖有南通爱居投资发展中心(有限合伙)和南通磐石投资有限公司公章的打印票据。这个票据就是中南控股所说的所谓《出资证明》，上面如此写道：兹证明 ×××于×年×月×日以货币方式成为南通爱居(有限合伙企业)的有限合伙人，出资额为人民币(大写)××万元。落款为：有限合伙企业，并盖有南通爱居投资发展中心(有限合伙)的公章;证明人并加盖南通磐石投资有限公司公章，外加开具票据详细具体时间×年×月×日。在海门市上海路899号中南大厦中南公司新总部一楼东，玻璃墙上张贴的关于2016年度私募办理通知，落款为：南通磐石投资有限公司。可见，南通磐石投资有限公司不仅是开具票据的证明人单位，而且，也是角色互换，成为高息吸储的主体。

以上情况，我们也通过知情人与通知上的两位联系人陈×和吉×及其分管的相关领导的手机通话联系，对以上反映情况的真实性得以证实。谈及 2017年如何投入资金存储时，陈先生回答说，目前，2017年的吸储政策还没定，具体要问请2月15号与他联系，到时具体怎么操作再做详细说明。谈及开据盖有南通爱居投资发展中心(有限合伙)和南通磐石投资有限公司公章的打印票据时，为何不写协议，仅写缴款时间，不写存款年限、存款利息，资金出了问题风险由谁承担?对方一致表示，没有协议，没有署名存款年限和利息，这个主要靠中南的信誉，投资风险由投资人自己考虑、自己掂量。

2017年春节过后我们又与陈先生进行了电话联系，被告知与前期的回复有变，说今年的所谓“私募”暂缓，2016年所谓“私募”资金要予以兑现，如果继续私募，估计要到2月底开始运作，到时，具体前来投资者可与他电话联系。2017年2月15日和2017年2月17日，我们又两次前往中南大厦102室咨询了解。2月15日的下午3点40分左右，我们在102室碰见了前来咨询兑付100存款情况的陈女士。陈女士告诉我们，自己的100万存款还没到期，到期时间是3月8日，她的一个邻居的100万存款就在2月底到期。2月17日的上午10点18分，同样在102室，我们见到一姓黄的海门本地人。黄先生说，他是接到中南发来的信息前来先了解下。他说，他了解的只要有在中南存款的投资者都收到如此信息，就是凭借此所谓的《出资证明》兑付。他自己总共存了500万元，分两份存的，一份是一年期的，年利息是0.7%，另一份是两年期的，利息是10.5%。见102室没人，他就给通知留言上联系人陈先生打了电话，陈先生说：2017年的吸储政策要问他们经理。说完后，请黄先生记下了集团所谓“私募”负责人张经理的手机号码。拨通张经理的手机后，张经理明确答复，2017年私募不准备做了，叫黄先生按时间到时前来集团总部二楼进行兑付。

中南建设集团的股民们了解此情况后，与中国证券基金协会进行了联系。经查证，南通爱居投资发展中心(有限合伙)和南通磐石投资有限公司以及中南控股集团于 2011年3月份以来成立的10余家有限合伙制企业，既不是上市企业，也没按要求履行申办“私募”相关手续。一、没有在中国证券基金协会备案;二：与合伙人没有签订协议，没有任何风险提示;三：法人或者二人以上更没有有基金操作员证;四：违法合伙人资金不能抽逃的原则。以上可见。中南控股集团有限公司作为南通磐石投资有限公司唯一法人股东，然而，中南控股集团并非中南建设集团公司，中南控股集团不是上市公司，中南控股集团注册资本为10200万元人民币，陈锦石在集团公司注册时认缴出资额5653.86万元人民币，持股比例为55.4294%，是中南控股集团的大股东和实际控制人;而中南建设集团公司是上市企业，集团公司注册资本370978.8797万元人民币，股东主要由国有独资企业和股份制企业组成，最大股东是大连钢铁集团有限责任公司，是家国有独资企业，注册时认缴出资额为16500万元人民币，持股比例为96.7572%。显然，中南控股集团和中南建设集团公司并非一家集团公司，不能划等号。由中南控股集团唯一法人股东投资的南通磐石投资有限公司和有限合伙企业南通爱居投资发展中心，根本不具备私募资金的条件，更无吸收公众存款的资格，涉嫌严重违反国家相关法律法规。

中南控股集团公司不符合吸收公众定额存款的条件，不具备吸纳公众资金的资格。但该集团明不可为之而为之，偷梁换柱，移花接木，暗箱操作，迷惑麻痹众多投资者，成立十余家公司非法吸收公众存款数十亿元，一、“挂羊头卖狗肉”，利用上市企业中南建设集团公司之名，蒙蔽欺骗了大批前来投资者，给广大的投资者带来巨大的利益风险隐患，也给中南建设集团的股民带来严重的损失;二、严重干扰了国家正常金融秩序，严重破坏了国民经济的发展，具有极大的社会危害性;三、与参与非法集资的当事人不签订协议，易引发后期社会不稳定和大量社会治安问题。

上世纪90年代发生的无锡新兴公司非法集资32亿元的邓斌案曾令举国震惊，由此案牵扯而出了陈希同、王宝森等大大小小一系列官员腐败案件。原浙江本色控股集团有限公司法人代表吴英，2007年3月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年12月，被金华市中级人民法院以集资诈骗罪一审判处死刑。2014年7月11日，被浙江省高院裁定，吴英从死缓减刑至无期徒刑。

时至今日，江苏中南控股集团公司吸收公众存款的方法和手段更是花样百出，吸收公众存款数额巨大，与邓斌案、吴英案两大轰动全国的大案相比，甚至有所过之而不及。中南集团吸收公众存款已经数年，其行为令人咂舌，惊讶与愤怒，且在中南建设股民多次投诉和媒体曝光后仍然在中南控股旗下企业至今一意孤行，我行我素。难道是南通和海门地方人民银行不知情还是监管不力?是故意失守放任自流?地方工商管理部门在审批和审核中南控股集团10余家有限合伙制企业和投资企业过程中，是否存在严重的违规违纪违法?少数人是否合谋?是否穿一条裤子谋取非法利益?南通和海门地方政府是否知情?是否睁着一只眼闭着一只眼，任其胡乱作为?中南控股集团吸收数十亿公众存款截留到哪里去了?一旦中南控股集团的资金链断裂崩盘，一触即发，前来所谓投资入股的群众利益谁来保障?带来的风险和后果由谁承担?金融违法谁来管?谁是操纵事件的幕后黑手和主谋?中南建设的广大股民强烈要求金融监管部门及地方政府和相关职能部门深入调查，一查到底，给股民一个明确的说法。同时，事件何去何从，将拭目以待，并恳请各大媒体给予关注。

投诉人：中南建设股民代表吴裕兵