千里捉“内鬼” --金湖公安局破获昇和塑业采购员诈骗案纪实

　　2015年10月一天，金湖县公安局接到县开发区企业一企业报警，其公司采购员刘某以采购原材料为名，先后骗取公司现金汇款52.8万，另有20万元的承兑汇票，刘某现已杳无音讯。接警后，公安局立即成立了专案组进行攻坚。

　　查清案件始未，缘为内鬼作案

　　专案组接警后，立即入驻企业，进行线索排查。据该企业负责人介绍，其企业采购人员刘某(宿迁泗阳人)2015年10月到河南出差，采购公司原材料，到河南验完货以后便打电话给公司，说已与河南卖家谈好价格，要求将货款打到卖家卡号“赵洁”帐上，公司也没多想，将52.8万元现金打了过去。几天过后，公司未见任何货物，再打刘某的电话却提示已关机，再加之刘某原本身上携带的20万元承兑汇票，公司顿时知道上当受骗了，于是赶紧报了警。

　　要了解汇过去的52.8元现在究竟在哪里，专案组认识到得先查明“赵洁“其人，于是专案组围绕“赵洁”及其帐户展开工作。经侦查得知，“赵洁”这个人根本就不存在，通过银行监控了解到，拿“赵洁”银行卡取款的正是刘某本人。事后查明，刘某自称到河南采购原材料塑料粒子前便利用网络购买了名为“赵洁”的身份证，以及以“赵洁”的名义开户的银行卡等一套作案工具，由此专案组确定此为“内鬼”作案。

　　千里追捕，三省六市频辗转

　　专案组确定刘某是嫌疑人后，当务之急是抓到刘某，专案组深知早一天抓到就能减少企业损失的道理，可刘某现在何处呢?专案组当晚就赶赴其老家宿迁泗阳，经在当地排查，刘某现同居女友为四川筠连人，可与四川筠连警方联系，当地并无此人，依据其年龄、相貌确定其确实是四川筠连人一刘姓女子，可能是到江苏后用了化名。2015年11月5日，通过技术侦查，专案组怀疑刘某与其女友可能藏匿于镇江某处，民警随即连夜赶往镇江。在镇江找了三天，却扑了个空，经对刘某镇江暂住地群众的走访，说刘某就在专案组到之前匆匆离开了，再想打听刘某的去处却不得而知了。专案组并没有放弃，再次对刘某的轨迹进行研判。随后在浙江嘉兴，民警捕捉到了刘某的踪迹，又再次赶往嘉兴。然而信心满满的民警再次扑了个空，刘某在专案组收网之前，逃之夭夭了。专案组民警没有灰心，通过大量的工作，怀疑刘某与其女友可能藏于其女友的老家四川筠连。于是专案组再次踏上行程一路向西奔赴四川。可天不如人愿，专案组心急如焚，但那几天大雾却和专案组较上了劲。明明一天的路程，两天也赶不到。赶到其女友老家，找到当地派出所，发现派出所早已被讨薪的民工围了起来，连与当地派出所负责人见面都费了很大的劲。终于与当地派出所接洽上了，赶到其女友老家，却扑了个空。可喜的是得知其两人的确于1个月左右来过，尽管没抓到人，但这条信息给民警打了一剂强心针。

　　抓住“内鬼”，个中辛苦终所值

　　专案组将重点放在刘某女友老家这边后，就对其女友社会关系进行了摸排，在摸排过程中专案组得知一个重要线索，刘某的女友前不久到户籍所在地的派出所办理了二代身份证尚没有领取。专案组一行人立即动身前去，可道路全是山路，路况又不好，距目的地十多公里时，让专案组始料未及的事，突然有群众因讨薪不成而堵截了路，没办法专案组果断下车步行。费了一般周折后，终于来到当地派出所，在当地的配合下，专案组摸排到刘某的女友在办理身份证时留下了一个联系电话，这令专案组喜出望外。随后在派出所民警的配合下，以照片不合格为由拨打了联系电话，可接电话却是其女友的弟弟，弟弟无意间透露两人仍在筠连县，但住在老家隔壁的一个小镇上。放下电话后，民警又马不停蹄的赶赴隔壁的小镇，终于不负所望，在地方公安机关的支持下，民警不知疲倦，不顾饥饿，直到晚上10点多时，在一家隐蔽的出租屋内将刘某二人抓住，并当场起获现金55万多元。抓住后，老天又跟专案组开了个玩笑，路面结冰，高速路封了，当即带队领导果断下令，部分人员押嫌疑人坐动车先行回金湖。

　　整个案件侦破过程，历经一百余天，专案组周转3省6市12个县区，跨度一万余公里。最后抓捕从2016年1月11月出发，到23日终于将嫌疑人带回金湖，仅单项程就达1800多公里，令专案组干警欣慰的是为企业挽回了55多万经济损失。民警用辛劳和汗水诠释了为人民服务的铮铮誓言，展示了湖城公安的铁军风采!